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國家開發投資集團有限公司(簡稱“國投”)成立于1995年,是中央直接管理的國有重要骨干企業,是中國最早的綜合性投資控股公司,是首批國有資本投資公司改革試點單位。國投注冊資本338億元,截至2021年末,集團資產總額7671億元,員工約5萬人。2020年集團實現營業總收入1947億元,利潤總額461億元,連續17年在國務院國資委經營業績考核中榮獲A級,連續五個任期獲得業績優秀企業。

國投成立以來,始終堅持服務國家戰略,優化國有資本布局,提升產業競爭力,在重要行業和關鍵領域發揮國有資本的引領和帶動作用,實現國有資本保值增值。經過不斷的創新探索和結構調整,國投在國內、國外兩個市場形成了基礎產業、戰略性新興產業、金融及服務業三大戰略業務單元?;A產業重點發展以電力為主的能源產業,以港口、鐵路、油氣管道為主的交通產業,以及以鉀肥為主的戰略性稀缺性礦產資源開發業務。戰略性新興產業通過控股投資與基金投資“雙輪聯動”,重點發展先進制造業、新材料、生物能源、健康養老、醫藥醫療、檢驗檢測、智能科技、生態環保、工程設計等產業。金融及服務業重點發展證券、基金、信托、擔保、期貨等金融業務,穩妥開展資產管理、人力資源、國際貿易、咨詢、物業等服務業務。

國投實行母子公司管理體制。公司總部設10個職能部門、1個直屬機構、國投直屬黨委、國投直屬紀委、中國投資協會國有投資公司專業委員會辦公室(簡稱“協會辦公室”);全資及控股子公司19家;擁有三級以上全資和控股投資企業179家,其中9家控股上市公司:國投電力(600886.SH)、國投資本(600061.SH)、中成股份(000151.SZ)、國投中魯(600962.SH)、亞普股份(603013.SH)、神州高鐵(000008.SZ)、美亞柏科(300188.SZ)、同益中(688722.SH)、中新果業(5EG.SGX),形成了在資本市場有一定影響力的“國投”品牌。

面向未來的國家開發投資集團有限公司,將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,科學把握新發展階段,深入貫徹新發展理念,加快融入新發展格局,圍繞落實集團“1331”總體構想,努力踐行公司使命,以高質量發展為統領,以改革創新為根本動力,以風險防范為有效保障,深耕國內、國際兩個市場,充分發揮國有資本投資公司改革試點平臺作用,全面增強國企改革先行能力、產業培育引領能力、結構調整主導能力和投資業績回報能力,為建成具有全球競爭力的世界一流資本投資公司,打造“機制活、結構優、效益好、作用強”的“新國投”而不懈奮斗。

王海波

董事、總經理、黨組副書記

王海波,男,漢族,現任現任國家開發投資集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。

孫智勇

董事、黨組副書記

孫智勇    董事、黨組副書記

李汝革

總會計師、黨組成員

  李汝革,男,漢族,現任國家開發投資集團有限公司總會計師、黨組成員。

杜文民

副總經理、黨組成員

  杜文民,男,漢族,現任國家開發投資集團有限公司副總經理、黨組成員。

陽曉輝

副總經理、黨組成員

  陽曉輝,男,漢族,現任國家開發投資集團有限公司副總經理、黨組成員。

胡昌元

紀檢監察組組長、黨組成員

  胡昌元,男,漢族,現任國家開發投資集團有限公司紀檢監察組組長、黨組成員。

鐘國東

副總經理、黨組成員

鐘國東,男,漢族,現任國家開發投資集團有限公司副總經理、黨組成員。

李程·丹增尼瑪

副總經理、黨組成員

李程·丹增尼瑪,男,藏族,現任國家開發投資集團有限公司副總經理、黨組成員。


2020年,國投董事會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九屆五中全會、中央經濟工作會議精神,認真落實黨中央、國務院決策部署,按照國資委“兩個力爭”工作要求,堅持“兩個一以貫之”,牢牢把握“定戰略、作決策、防風險”職能定位,與公司黨組和經理層一道,勇挑重擔、迎難而上,堅持以高目標統籌推進疫情防控和改革發展,高質量完成了年度經營任務。

(一)堅持加強政治建設,為改革發展把舵定向

2020年,面對嚴峻的國內外形勢和疫情沖擊,董事會認真學習貫徹黨的十九屆五中全會精神,科學把握新發展階段,深入貫徹新發展理念,加快融入新發展格局,切實把習近平總書記關于國企改革重要論述精神轉化為精準發力、破解難題的發展思路,轉化為推動公司加速發展的具體成效。董事會將編制戰略規劃和學習貫徹十九屆五中全會精神有機結合,根據公司“1331”總體構想,以“五個聚焦”為要求,高質量編制“十四五”規劃,制定“強總部”改革方案,明確“新國投”目標。

董事會切實維護出資人利益,以做強做優做大國有資本和國有企業為目標,以年度考核目標和預算安排為抓手,全年召開會議12次,審議議題30項,召開專門委員會會議13次,審議議題23項。在董事會引領下,國投全面完成年度經營目標,并連續16年榮獲國資委經營業績考核A級。

(二)堅持探索完善中國特色現代國有企業制度,優化公司治理體系

一是優化董事會組成結構。目前,國投董事會由5名外部董事、3名內部董事組成,實現了外部董事占多數的要求。新的董事會組成結構是落實中央企業規范建設董事會基礎性制度安排的重要體現,符合中央的要求和章程的規定,為完善公司法人治理結構奠定堅實基礎。二是董事會堅持“兩個一以貫之”,推動黨的領導融入公司治理的制度化、規范化、程序化,制定公司治理權責清單,規范決策流程,夯實制度基礎。嚴格落實重大決策黨組前置討論原則,董事會審慎決策,經理層貫徹執行。三是堅持職權與功能定位相匹配、權利與責任相對等、決策質量與效率相統一,董事會、黨組、經理層的權責界限清晰、依法依規行權,形成了權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

(三)堅持做好巡視整改后半篇文章,切實發揮董事會作用

一是拓寬外部董事履職途徑,確保深度參與公司治理,深入了解企業的經營發展,客觀獨立充分表達意見,從專業角度對經營管理面臨問題和發展方向提出有益建議,確保深度介入企業重大決策及戰略管理實踐。二是董事長充分發揮董事會建設第一責任人職責,主持召開董事會建設專題溝通會,就董事會建設存在的不足和問題聽取外部董事意見建議,凝聚共識,形成合力,倡導開放、多元、規范的董事會文化。三是健全完善董事會決議事項跟蹤督辦機制、外部董事調研機制、外部董事異議緩決機制等,從體制機制上確保外部董事充分了解國投業務發展、及時質詢議題方案、科學決策重大決議,切實發揮外部董事的獨立決策和監督指導作用。

(四)堅持系統觀念,統籌推進改革發展

董事會以增強活力、提高效率為中心,有力推動國投的改革發展。一是深入學習貫徹落實黨的十九屆五中全會精神,高標準謀劃“十四五”發展藍圖,統籌協調、有序推進“十四五”規劃編制工作,初步提出了國投“十四五”發展規劃和2035年遠景目標,初步明確了未來發展的方向、目標、任務、使命、愿景,統一了認識,形成了共識,提振了士氣,鼓足了干勁。二是深入貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展的重要論述精神,加快建設機制活、結構優、效益好、作用強的“新國投”。三是以“1331”總體構想為指引,以統籌高質量發展和風險防控為主線,指導國投推動“強總部”職能優化調整,努力打造戰略引領強、資源配置強、管理服務強、黨的建設強,創新協同高效的“強總部”。四是深化國資國企改革,加快推動轉型升級,持續推動結構調整。審議通過《國家開發投資集團有限公司企業層級和法人戶數管理指導原則》《中國電子工程設計院有限公司分立方案》等議案,助力國投進一步聚焦主業、優化結構,激發所屬企業活力,提升核心競爭力,為實現深化混合所有制改革奠定基礎。

(五)堅持新發展理念,科學布局投融資業務

董事會以服務國家戰略為導向,堅持科學決策、民主決策、依法決策。一是深入貫徹落實創新驅動發展戰略,審議通過發起設立首支在粵港澳大灣區布局的國家級科技成果轉化基金——國投(廣東)科技成果轉化創業投資基金,發揮國家級基金的導向和示范作用,充分發揮國投在關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域的投資引領能力。二是審時度勢,準確把握市場窗口機遇,開展投融資業務。決策通過發行200億元公司債券,進一步豐富融資渠道,增強融資主動性;決策通過國投參與國投資本股份有限公司可轉債優先配售,用于對安信證券增資,進一步提升安信證券資本實力和行業競爭力,提振投資者信心,并為國投獲得財務性投資收益。

(六)堅持底線思維,著力防范重大風險

一是增強風險意識,切實提升風險應對能力,綜合研判、科學評估,指導編制《2020年度重大風險評估報告》《2020年上半年全面風險管理報告》,審議通過《內控體系工作報告》,董事會日常決策注重同步識別風險、同步分析風險、同步提出應對措施,充分發揮風險管理對實現戰略目標和價值創造的支撐作用,確保各類風險可控在控。二是有效督導公司開展審計監督和內控整體性評價,指導編制公司監督工作報告,充分發揮審計監督服務公司發展戰略作用,筑牢防止國有資產流失的第一道防線。

(七)堅持依法治企,全面推進“法治國投”建設

一是全面落實公司主要負責人履行法治建設第一責任人職責,決策通過《國投集團2019年度法治工作報告》,以有效防范和化解法律合規風險為目標,統籌謀劃“十四五”法治專項規劃,全面推進“法治國投”建設各項工作,更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的重要作用,為公司推動高質量發展提供堅實法治保障。二是堅持“法商融合”理念,強化法律保障中心工作力度,完善事前防范、事中控制、事后救濟的法律風險防范體系,法律風險防控能力不斷增強。三是加強合規管理體系建設,指導合規管理委員會編制《合規管理體系建設方案》,基本建立公司合規管理體系,進一步夯實組織架構、健全制度體系、搭建運行機制、完善保障機制,創建“守正行穩、創新致遠”的合規文化氛圍。

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